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??租賃物:中交漫山項目的底層商業(含營銷中心)、配套濱河公園景觀工程等)。
??債券代碼:118542 債券簡稱:16中房私
??關於控股子公司開展融資租賃業務
??
??(二)審議《關於續聘瑞華會計師事務所為公司2017年度審計中介機構的議案》。
??經營范圍:房地產開發經營
??九、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
??租賃物:“中房那裡”項目所屬商業及車庫。
??嘉匯公司最近一年及一期財務指標(單位:萬元):
??三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於續聘瑞華會計師事務所為公司2017年度審計中介機構的議案》。
??2、嘉潤公司
??1、截止2017年7月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
??債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
??2、重慶中房嘉潤房地產開發有限公司
??特此公告。
??公司獨立董事郭海蘭、胡必亮、馬江濤對本次融資租賃暨擔保事項進行瞭事前認可,並發表獨立意見如下:本次融資租賃及擔保事項有利於保障項目建設對資金需求的及時性,融資租賃成本合理,符合公司正常經營需要;上述控股子公司經營狀況良好,有能力償還到期債務;上述擔保由被擔保人提供全額反擔保,風險可控。董事會在審議上述事項時,關聯董事實施回避表決,上述事項的審議、決策程序符合法律法規等規定,不存在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對《關於控股子公司與重慶銀海融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨為控股子公司提供擔保的關聯交易議案》的表決結果,同意將上述議案提交股東大會審議。
??本項議案詳細內容於2017年7月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2017-090。
??三、保證合同主要內容
??■
??三、通過深交所互聯網投票系統的程序
??註冊地址:吳江區太湖新城科創台中逢甲商旅｜台中逢甲商旅推薦園內
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??債權人:重慶銀海融資租賃有限公司
??嘉匯公司正在開發建設“中房那裡”項目,項目進展情逢甲住宿飯店｜逢甲住宿飯店推薦況正常。
??保證方式:我公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保
??六、備查文件
??中房地產股份有限公司第七屆董事會第四十三次會議決議。
??1、法人股東
??特此公告。
??截止目前,公司未對合並報表范圍以外的公司提供擔保,已發生的對控股子公司的擔保總額為425,990萬元,無逾期擔保和涉訴擔保,占2016年末歸母凈資產的292.22%。
??項目建設情況:蘇州公司目前正在開發的房地產項目中,中房頤園項目已接近尾盤,中交璟庭項目正處於開發建設階段,其所屬的全資子公司中房(南京)地產有限公司處於前期開發建設階段。上述項目進展情況正常。蘇州公司最近一年及一期的主要財務數據如下(單位:萬元):
??(1)議案設置
??2、個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席,如委托代理人出席,則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證。
??名稱:中房(蘇州)地產有限公司
??股東情況:我公司持股比例70%,中國房地產開發集團有限公司持股比例30%
??租賃利率:按人民銀行同期貸款基準利率上浮16%,並隨基準利率調整而同比例同方向調整。
??手績費:1800萬元。
??本項議案詳細情況於2017年7月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2017-089。
??我公司曾於2017年4月24日召開2017年第四次臨時股東大會,審議通過瞭《中房地產股份有限公司關於為下屬公司提供擔保額度的議案》。本次為蘇州公司提供擔保的金額在上述擔保額度內。公司已於2017年7月4日召開第七屆董事會第四十三次會議審議通過瞭《關於為控股子公司中房(蘇州)地產有限公司提供擔保的議案》。
??1、嘉匯公司
??保證范圍:主債權以及由此產生的違約金、損害賠償金、實現債權的一切費用。
??承租人:重慶中房嘉匯房地產開發有限公司
??■
??二、關聯方情況介紹
??債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
??銀海租賃最近一年及一期的財務指標如下(單位:萬元):
??債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
??十、我公司累計擔保情況
??2017年7月4日
??保證方式:提供連帶責任保證擔保。
??保證范圍:按合同約定被有權機關認定為部分或全部無效或被撤銷(如果發生),債務人應當向債權人返還的租賃本金、租賃利息、逾期利息、手續費等;債權人實現主債權和本合同項下權利的費用。
??(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年7月19日15:00至2017年7月20日15:00期間的任意時間。
??受托人姓名 受托人身份證號碼
??證券代碼:000736 證券簡稱:中房地產 公告編號:2017-091
??法定代表人: 曾伏凡
??十二、備查文件
??股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
??租賃期限:36個月。
??承租人:重慶中房嘉潤房地產開發有限公司
??保證人:中房地產股份有限公司
??中房地產股份有限公司董事會
??一、召開會議的基本情況
??經營范圍:房地產開發經營
??一、擔保情況概述
??本項議案需提交股東大會審議。議案詳細內容於2017年7月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2017-091。
??由於銀海租賃是我公司第二大股東重慶渝富資產管理集團有限公司之控股子公司,本事項構成關聯交易。
??三、被擔保人基本情況
??當年年初至披露日,我公司與重慶渝富資產經營管理集團有限公司及其下屬企業未發生其它關聯交易。
??出租人、承租人雙方為融資租賃之目的,由出租人向承租人購買承租人自有的租賃物並回租給承租人使用。
??關聯交易公告
??1、重慶中房嘉匯房地產開發有限公司
??中房地產股份有限公司第七屆董事會
??嘉潤公司正在開發建設“中交漫山”項目,項目進展情況正常。
??出租人:重慶銀海融資租賃有限公司
??為保持我公司外部審計工作的連續性和穩定性,我公司擬續聘瑞華會計師事務所擔任2017年度審計機構,負責我公司2017年度財務報告、內部控制審計工作,並提請股東大會授權公司經營管理層根據市場情況和2017年度實際發生的工作量確定會計師事務所的報酬。
??授權委托書
??(一)參加現場會議的登記方法:
??關聯股東重慶渝富資產經營管理股分有限公司將回避表決本項議案。
??公司名稱:重慶銀海融資租賃有限公司
??四、本人(本單位)對上述審議事項未作具體指示的,代理人有權/無權按照自己的意思表決。
??六、定價政策及定價依據
??主債權金額:1億元人民幣。
??委托日期 年 月 日
??2017年第七次臨時股東大會的公告
??四、融資租賃合同主要內容
??債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
??中房地產股份有限公司第七屆董事會第四十三次會議決議。
??註冊資本:10,000萬元人民幣
??關於為控股子公司中房(蘇州)地產
??附件2:
??(四)召開時間
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??2、嘉潤公司
??一、融資租賃及擔保情況概述台中住宿推薦2017｜台中住宿推薦2018
??三、提案編碼
??出租人:重慶銀海融資租賃有限公司
??債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
??一、委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2017年年第七次臨時股東大會 ;
??租賃資金:1億元人民幣
??1、現場方式:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。
??(三)本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行政法規等的規定。
??本次控股子公司開展融資租賃業務,及為控股子公司提供擔保的事項有利於保障項目建設對資金需求的及時性,符合公司正常經營需要;上述控股子公司經營狀況良好,有能力償還到期債務;上述擔保由被擔保人提供全額反擔保,風險可控。公司董事會同意控股子公司開展上述融資租賃業務,同意為控股子公司提供上述擔保。
??本次審議的議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
??八、對公司的影響
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??2017年7月4日
??我公司於2017年7月4日召開第七屆董事會第四十三次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於控股子公司與重慶銀海融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨為控股子公司提供擔保的關聯交易議案》,關聯董事周健回避表決,獨立董事對該議案發表瞭事前認可意見和獨立意見。
??本項議案需提交股東大會審議。
??1、嘉匯公司融資金額4億元,期限3年,租賃利率按人民銀行同期貸款基準利率上浮16%,並隨基準利率調整而同比例同方向調整,手績費1800萬元。嘉匯公司以其所開發項目所屬商業物業及車庫提供抵押,同時由我公司提供連帶責任保證擔保,嘉匯公司向我公司提供反擔保。
??2、本公司董事、監事及高級管理人員。
??四、董事會意見
??(八)現場會議召開地點:北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣場12層會議室。
??註冊地址:重慶市
??租賃利率:按人民銀行同期貸款基準利率上浮16%,並隨基準利率調整而同比例同方向調整。
??留購價款:1元人民幣。
??附件1:
??電話號碼:023-67530016
??■
??通訊地址:重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓 中房地產股份有限公司 董事會辦公室。
??■
??無。
??(四)聯系方式:
??中房地產股份有限公司(以下簡稱“我公司”)於2017年6月28日以書面和電子郵件方式發出瞭召開第七屆董事會第四十三次會議的通知,2017年7月4日,公司第七屆董事會第四十三次會議以通訊方式召開,會議應到董事9人,實到董事9人。本次會議由董事長吳文德先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經與會全體董事審議,形成瞭如下決議:
??3、本公司聘請的律師。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??委托人持有股數 委托人股東帳戶
??租賃期限:36個月。
??擔保方式:中房地產股份有限公司為嘉潤公司提供連帶責任保證擔保。
??五、擔保協議主要內容
??1、嘉匯公司
??保證台中逢甲平價住宿｜台中逢甲平價飯店人:中房地產股份有限公司
??債權人:重慶銀海融資租賃有限公司
??主債權金額:4億元人民幣。
??主債權期限:36個月。
??證券代碼:000736 證券簡稱:中房地產 公告編號:2017-090
??保證期間:自合同生效起至主債權合同履行期限屆滿之日後兩年止。
??保證期間:自主合同生效之日起,至債務人在主合同項下最後一筆付款義務履行期限屆滿之日起兩年。
??公司獨立董事郭海蘭、胡必亮、馬江濤對本項議案進行瞭事前認可並發表瞭同意的獨立意見。
??經營范圍:房地產開發經營
??有限公司提供擔保的公告
??經營范圍:融資租賃、租賃業務、租賃信息咨詢服務、財務顧問業務。
??主債權期限:36個月。
??保證范圍:按合同約定被有權機關認定為部分或全部無效或被撤銷(如果發生),債務人應當向債權人返還的租賃本金、租賃利息、逾期利息、手續費等;債權人實現主債權和本合同項下權利的費用。
??保證方式:提供連帶責任保證擔保。
??保證期間:自主合同生效之日起,至債務人在主合同項下最後一筆付款義務履行期限屆滿之日起兩年。
??註冊資本:12億元人民幣
??隨著房地產調控的持續,房地產信貸政策持續收緊,公司曾多方考察銀行貸款、信托等融資方式,目前房地產企業融資難度較大,融資成本也較高。參考市場情況,及多方比較融資方式及成本,雙方協商確定本次融資租賃業務的融資成本與市場情況相符,屬於合理范圍。
??七、涉及關聯交易的其他安排
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??嘉潤公司最近一年及一期財務指標(單位:萬元):
??法定代表人:趙武
??第四十三次會議決議公告
??關聯董事周健回避表決本項議案。
??主債權金額:9億元。
??註冊地址:重慶市
??十一、獨立董事意見
??註冊資本:95,000萬元人民幣
??債券代碼:118858 債券簡稱:16中房02
??暨為控股子公司提供擔保的
??債券代碼:118858 債券簡稱:16中房02
??五、我公司累計擔保情況
??2017年7月4日
??
??證券代碼:000736 證券簡稱:中房地產 公告編號:2017-092
??債權人:上海國際信托有限公司
??與我公司關聯關系:銀海租賃的主要股東為重慶渝富資產經營管理集團有限公司,重慶渝富資產經營管理集團有限公司持有我公司10.69%的股權,是我公司第二大股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定,本次交易構成關聯交易。
??債券代碼:118542 債券簡稱:16中房私
??債券代碼:118858 債券簡稱:16中房02
??中房地產股份有限公司關於召開
??保證人:中朝馬住宿｜台中朝馬住宿房地產股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
??(一)股東大會屆次:2017年第七次臨時股東大會。
??(二)召集人:經公司第七屆董事會第四十三次會議審議通過,由公司董事會召集本次股東大會。
??債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
??註冊資本:83,000萬元人民幣
??1、現場會議召開時間:2017年7月20日14:50。
??2、網絡投票時間:
??(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2017年7月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
??中房地產股份有限公司董事會
??(五)會議召開方式
??為保證項目開發建設的資金需求,我公司控股子公司重慶中房嘉匯房地產開發有限公司(以下簡稱“嘉匯公司”)、重慶中房嘉潤房地產開發有限公司(以下簡稱“嘉潤公司”)擬與重慶銀海融資租賃有限公司(以下簡稱“銀海租賃”)開展融資租賃(售後回租)業務。其中:
??2、網絡投票方式:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??(六)會議的股權登記日:2017年7月13日。
??(七)出席對象:
??二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於控股子公司與重慶銀海融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨為控股子公司提供擔保的關聯交易議案》。
??出租人、承租人雙方為融資租賃之目的,由出租人向承租人購買承租人自有的租賃物並回租給承租人使用。
??我公司控股子公司中房(蘇州)地產有限公司(以下簡稱“蘇州公司”)擬向上海國際信托有限公司以信托方式融資不超過9億元,期限2年以內。該項融資由蘇州公司之參股公司蘇州中交路勁地產有限公司以擁有的蘇州高新區城鐵新城地塊提供土地抵押,我公司提供全額連帶擔保責任。蘇州公司同時向我公司提供全額反擔保。
??租賃資金:4億元人民幣。
??二、會議審議事項
??(一)審議《關於控股子公司與重慶銀海融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨為控股子公司提供相應擔保的關聯交易議案》。
??本項議案詳細情況於2017年7月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2017-091。
??二、被擔保人基本情況
??債券代碼:118858 債券簡稱:16中房02
??一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於為控股子公司中房(蘇州)地產有限公司提供擔保的議案》。
??法定代表人: 曾伏凡
??■
??四、會議登記事項
??四、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於召開2017年第七次臨時股東大會的議案》。
中房地產股份有限公司公告（系列）
??法定代表人出席會議的,應出示有效營業執照復印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示有效營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡;
??債券代碼:118542 債券簡稱:16中房私
??(二)登記時間:2017年7月18日、19日上午9:00至下午4:30。
??(三)登記地點:重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中房地產股份有限公司 董事會辦公室。
??證券代碼:000736 證券簡稱:中房地產 公告編號:2017-089
??股東情況:我公司持股比例40%,中國房地產開發集團有限公司持股比例30%,中國路橋工程有限責任公司持股比例30%。嘉匯公司由我公司合並報表。
??郵政編碼:401147
??擔保方式:(1)中房地產股份有限公司為嘉匯公司提供連帶責任保證擔保;(2)中房嘉匯將租賃物(嘉匯公司所開發的“中房那裡"項目所屬商業物業及車庫)提供抵押。
??傳真號碼:023-67530016
??聯系人:王婷
??(五)會議費用:與會股東食宿及交通費自理。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程詳見附件二。
??六、備查文件
??第七屆董事會第四十三次會議決議。
??附件1:授權委托書
??附件2:參加網絡投票的具體操作流程
??中房地產股份有限公司董事會
??2017年7月4日
??特此公告。
??本次關聯交易事項尚需獲得股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需經過有關政府部門的批準。
??本人(本單位)作為中房地產股份有限公司的股東,茲委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2017年第七次臨時股東大會,特授權如下:
??註冊地址:重慶市
??二、該代理人有表決權/無表決權;
??三、該表決權具體指示如下:
??(一)審議《關於控股子公司與重慶銀海融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨為控股子公司提供相應擔保的關聯交易議案》。(贊成、反對、棄權)
??(二)審議《關於續聘瑞華會計師事務所為公司2017年度審計中介機構的議案》。(贊成、反對、棄權)
??法定代表人:龐先威
??委托人姓名 委托人身份證號碼
??留購價款:1元人民幣。
??本次擔保事項有利於保障項目建設對資金需求的及時性,符合公司正常經營需要;上述控股子公司經營狀況良好,有能力償還到期債務;上述擔保由被擔保人提供全額反擔保,風險可控。公司董事會同意為蘇州公司提供上述擔保。
??股東情況:主要股東為重慶渝富資產經營管理集團有限公司,持有銀海租賃60.87%股權。
??生效日期 年 月 日至 年 月 日
??註1:委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”,其他空格內劃“×”;
??2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。
??截止目前,公司未對合並報表范圍以外的公司提供擔保,已發生的對控股子公司的擔保總額為425,990萬元,無逾期擔保和涉訴擔保,占2016年末歸母凈資產的292.22%。
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1、投票代碼:360736
??2、投票簡稱:中房投票
??3、議案設置及意見表決
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
??■
??(2)填報表決意見
??2、嘉潤公司融資金額1億元,期限3年,租賃利率按人民銀行同期貸款基準利率上浮16%,並隨基準利率調整而同比例同方向調整,手績費450萬元。由我公司提供連帶責任保證擔保,嘉潤公司向我公司提供反擔保。
??(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間:2017年7月20日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
??手績費:450萬元。
??本項議案詳細內容於2017年7月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2017-092 。
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月19日15:00,結束時間為2017年7月20日15:00。
??股東情況:我公司持股比例70%;中國路橋工程有限責任公司持股比例30%。
??中房地產股份有限公司董事會
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